Chat facebook
zalo

Màu sắc cuộc sống

FBI đề nghị VN chuyển giao hồ sơ một tỉ phú USD dỏm

11-04-2018

 
Hai tờ hối phiếu trên 5 tỉ USD được xác định là giả
 /// Ảnh: Công an cung cấp
Hai tờ hối phiếu trên 5 tỉ USD được xác định là giả
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
 
 
 
Ngày 10.4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP.Cần Thơ cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa có văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời cơ quan điều tra VN về việc yêu cầu xác minh nhân thân “doanh nhân” Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ), Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cùng 2 tờ hối phiếu ghi trị giá hơn 5 tỉ USD phát hành từ chính phủ Mỹ mà Rafael mang sang VN để kêu gọi đầu tư.
Trước đó, Thanh Niên ngày 1.2.2017 thông tin Công an TP.Cần Thơ bắt một Việt kiều Úc “lòe” có nguồn quỹ 130 tỉ USD từ chính phủ Mỹ. Theo PC44 Công an TP.Cần Thơ, cuối năm 2016, PC44 nhận đơn của nạn nhân ngụ TP.Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Đ.H.L.H (57 tuổi, quốc tịch Úc) có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng.
FBI đề nghị VN chuyển giao hồ sơ một 'tỉ phú USD' dỏm - ảnh 1
       Ông Rafael - Ảnh lấy từ Facebook ông Rafael

 

 

 

 

Theo các nạn nhân, họ được ông H. cho biết có quen với ông Rafael Vazquez Flores, là một tỉ phú có tài sản lên đến 130 tỉ USD, muốn đầu tư vào VN. Ông H. tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Sau đó, ông H. “tiết lộ” ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo cho chuyên gia, chưa kể chi phí để nghe diễn thuyết đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi buổi. Các nạn nhân đã đưa ông H. trên 3 tỉ đồng để mời các “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ trên từ Mỹ sang VN “thẩm định” các dự án mà mình muốn đầu tư.

Để các nạn nhân tin tưởng, sau khi nhận tiền, ông H. đã đưa Rafael Vazquez Flores sang, giới thiệu ông này là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama và là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu trên.
Tại VN, Rafael cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỉ USD từ nguồn hối phiếu mình đang quản lý. Ông này còn cho các nạn nhân xem số hối phiếu mang theo trị giá hơn 5 tỉ USD được phát hành từ ngân khố của chính phủ Mỹ.
Sau khi nhận đơn tố cáo, PC44 vào cuộc và phát hiện ông H. bị Cục Cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã từ năm 2002 vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng tại Công ty Incomex rồi bỏ trốn. Ngày 19.1.2017, PC44 bắt ông H. theo lệnh truy nã trên. Quá trình khám xét nơi ở của ông H., PC44 thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu ghi trị giá 5 tỉ 150 triệu USD (nghi là giả) mà Rafael mang sang VN đưa H. để “lòe” các nạn nhân. Sau khi PC44 bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, ngày 24.1.2017 ông H. nhận được quyết định đình nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Đến 24.7.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông H. do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.
 
Trong thời gian ông H. bị tạm giữ, Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên bị PC44 câu lưu, quyết định tạm hoãn xuất cảnh chờ làm rõ số hối phiếu nói trên. Tại cơ quan điều tra, Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật được phát hành bởi Cục Ngân khố Mỹ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại VN. Do việc xác minh nguồn hối phiếu phải qua đường ngoại giao, cần có thời gian nên PC44 hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.
Đến nay, văn bản trả lời của Cục Đối ngoại Bộ Công an gửi Công an TP.Cần Thơ cho biết, theo kết quả xác minh của FBI, trong hồ sơ các đối tượng từng bị bắt tại tiểu bang Texas có ông Rafael Vazquez Flores, địa chỉ tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama. Về 2 tờ hối phiếu hơn 5 tỉ USD do PC44 thu được, FBI xác định không có cơ quan chức năng nào của Mỹ phát hành 2 tờ hối phiếu trên. FBI đề nghị cơ quan điều tra VN chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael Vazquez Flores để FBI thụ lý.
 
thanhnien.vn

Facebook

473561175030084568472572879723242086465536n-1-2533.jpg
267336309281668773414883849555063436621762n-6411.jpg

Các bài viết khác

8aueqcf-9159.jpg

Những bí ẩn về ngôi biệt thự “trấn yểm” bằng cây đèn đá của mẹ vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Xung quanh ngôi biệt của mẹ vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng có rất nhiều đồn đoán mang màu sắc liêu trai liên quan đến bùa chú, phong thủy khiến nhiều người bủn rủn.

5ncloi2-1613.jpg

Nhớ xe đạp mini Sài Gòn xưa

Khoảng những năm 1970-1980 là thời hoàng kim của xe đạp mini và kiểu áo dài mini. Thời ấy nữ sinh thường mặc áo dài trắng, tà hẹp và ngắn khoảng ngang đầu gối, quần ống rộng và đi xe đạp mini, đó là một hình ảnh quen thuộc và rất đẹp của Sài Gòn.

241-4518.jpg

Ca sĩ Khánh Hà: Thế hệ chúng tôi chỉ hợp hát những gì thuộc về xưa cũ

Ca sĩ Khánh Hà tâm sự cô ít nghe nhạc trẻ ngày nay bởi thời công nghệ thông tin thì những sáng tác vội vã, thời thượng đã vơi đi ít nhiều cảm xúc.

minhduchoaitrinh700x430-7835.jpg

Minh Đức Hoài Trinh – nữ sĩ tài hoa và bài ca bất tử “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”

Người phụ nữ xinh đẹp và ăn mặc rất có gu này là Minh Đức Hoài Trinh, tác giả bài thơ “Kiếp nào có yêu nhau” mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ lên đó những nốt nhạc buồn man mác.

p061m4t1-6393.jpg

Vụ Tổng thống Thiệu chuyển 16 tấn vàng sang Mỹ : Sự thật ra sao?

16 tấn vàng - đó là khoản dự trữ nằm trong Ngân hàng quốc gia vào tháng 4.1975. Và báo chí thời đó đã đưa tin về kế hoạch tẩu tán số vàng ấy ra nước ngoài. Sự thật ra sao?

motquyensachtotlamotnguoibanhien2-5261.jpg

Bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng là bạn ở cùng với ai

khi chúng ta đi cùng triệu phú chúng ta có thể kiếm tiền triệu, đi cùng tỷ phú chúng ta có thể kiếm tiền tỷ. Một cậy rơm rạ hoàn toàn không đáng giá một xu, nhưng nếu như nó được dùng để buộc một mớ rau cải thì nó sẽ có giá của một mớ rau cải. Nếu như nó được dùng để buộc cua biển, thì nó lại có giá đắt đỏ ngang với cua biển.

nhunglydonendidulichvaomuathapdiem1-4394.png

Những lý do nên du lịch vào mùa thấp điểm

Đa phần mọi người thường tranh thủ dịp nghỉ lễ, Tết để bắt đầu hành trình của mình. Tuy nhiên, đây cũng là lúc các điểm du lịch đều tấp nập du khách và bạn sẽ gặp không ít những phiền toái nếu du lịch vào thời điểm này.

lts5hal4wqwqfiplu4awnxdychkqw6rfwex7nrwo-2112.jpeg

Những bức ảnh 18+ khiến dân chúng "đỏ mặt" tác giả lại chính là trẻ con mầm non

Các bậc phụ huynh đã thi nhau chia sẻ những bức ảnh 18+ do chính tay con trẻ vẽ ra. Nhiều người dùng mạng đã phải ngỡ ngàng với những tác phẩm này.

dpvug3pwsaa6cpr1556773552114666977027crop1556773559347260336612-4100.jpg

Trào lưu mới của giới trẻ thế giới: Chán tình dục vì ngại... rủi ro

Ở Hà Lan, quốc gia nổi tiếng với những khu đèn đỏ, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu đã tăng từ 17,1 tuổi năm 2012 lên 18,6 tuổi năm 2017. Thậm chí những hành động như ôm hôn cũng đang giảm mạnh trong giới trẻ nước này. Trớ trêu thay, Hà Lan lại là 1 trong những nước có tỷ lệ thanh thiếu niên hạnh phúc cao nhất thế giới.

icon-nhanmail

Đăng ký nhận tin từ vuimuasam.com.vn NHẬN MÃ GIẢM GIÁ 50.000 VNĐ

Chính sách Đại lý - NCC

Chính sách khuyến mãi

Vui Mua Sắm là trang thương mại điện tử được sáng lập bởi các thành viên đã nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, báo chí và công nghệ IT.

Nhờ vào mối quan hệ rộng lớn với các đối tác trong nghề, chúng tôi vô cùng tự tin mở một trang điện tử thương mại “độc lạ” mang tên VUI MUA SẮM. Giống như những trang thương mại điện tử khác chúng tôi phục vụ tất cả các tín đồ yêu chuộng thời trang, yêu làm đẹp nhưng điều khác biệt ở đây là chúng tôi phục vụ cả thú đam mê văn hoá đọc, giải đáp những thắc mắc làm đẹp, cung cấp các dịch vụ làm đẹp do các chuyên gia hàng đầu mà chúng tôi có được nhờ mối quan hệ lâu năm trong ngành báo chí và showbiz.

Vui Mua Sắm không chỉ có thế, chúng tôi có công nghệ Lăng Xê để PR hình ảnh cá nhân của doanh nghiệp, nghệ sĩ do nhà thiết kế lừng danh Việt Hùng, người đã có công đưa nhiều người đẹp đăng quang ngôi hậu đảm nhiệm. Hiện nay, ngoài vai trò là nhà thiết kế áo dài, cung cấp nguồn trang phục và phụ kiện vô tận cho các cuộc thi nhan sắc và các sự kiện lớn nhỏ, Việt Hùng còn là giảng viên uy tín của các trường nổi tiếng trong nghệ thuật đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân.

Phục vụ cho nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng của người Việt Nam, chúng tôi cũng kết nối với nhiều spa, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố Hồ Chí Minh để bán voucher giúp khách hàng tiết kiệm nhiều nhất ngân sách trong chiến dịch làm đẹp đầy tốn kém của mình.

Vui Mua Sắm cũng liên kết với nhiều Make Up Artist nổi tiếng chuyên phục vụ cho nhu cầu

Kết nối với chúng tôi

tulangthang vuimuasam.com.vn Twitter Youtube Google

Chứng nhận

Hình 2 Hình 1
back-to-top.png