Chat facebook
zalo

Màu sắc cuộc sống

FBI đề nghị VN chuyển giao hồ sơ một tỉ phú USD dỏm

11-04-2018

 
Hai tờ hối phiếu trên 5 tỉ USD được xác định là giả
 /// Ảnh: Công an cung cấp
Hai tờ hối phiếu trên 5 tỉ USD được xác định là giả
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
 
 
 
Ngày 10.4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP.Cần Thơ cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa có văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời cơ quan điều tra VN về việc yêu cầu xác minh nhân thân “doanh nhân” Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ), Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cùng 2 tờ hối phiếu ghi trị giá hơn 5 tỉ USD phát hành từ chính phủ Mỹ mà Rafael mang sang VN để kêu gọi đầu tư.
Trước đó, Thanh Niên ngày 1.2.2017 thông tin Công an TP.Cần Thơ bắt một Việt kiều Úc “lòe” có nguồn quỹ 130 tỉ USD từ chính phủ Mỹ. Theo PC44 Công an TP.Cần Thơ, cuối năm 2016, PC44 nhận đơn của nạn nhân ngụ TP.Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Đ.H.L.H (57 tuổi, quốc tịch Úc) có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng.
FBI đề nghị VN chuyển giao hồ sơ một 'tỉ phú USD' dỏm - ảnh 1
       Ông Rafael - Ảnh lấy từ Facebook ông Rafael

 

 

 

 

Theo các nạn nhân, họ được ông H. cho biết có quen với ông Rafael Vazquez Flores, là một tỉ phú có tài sản lên đến 130 tỉ USD, muốn đầu tư vào VN. Ông H. tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Sau đó, ông H. “tiết lộ” ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo cho chuyên gia, chưa kể chi phí để nghe diễn thuyết đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi buổi. Các nạn nhân đã đưa ông H. trên 3 tỉ đồng để mời các “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ trên từ Mỹ sang VN “thẩm định” các dự án mà mình muốn đầu tư.

Để các nạn nhân tin tưởng, sau khi nhận tiền, ông H. đã đưa Rafael Vazquez Flores sang, giới thiệu ông này là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama và là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu trên.
Tại VN, Rafael cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỉ USD từ nguồn hối phiếu mình đang quản lý. Ông này còn cho các nạn nhân xem số hối phiếu mang theo trị giá hơn 5 tỉ USD được phát hành từ ngân khố của chính phủ Mỹ.
Sau khi nhận đơn tố cáo, PC44 vào cuộc và phát hiện ông H. bị Cục Cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã từ năm 2002 vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng tại Công ty Incomex rồi bỏ trốn. Ngày 19.1.2017, PC44 bắt ông H. theo lệnh truy nã trên. Quá trình khám xét nơi ở của ông H., PC44 thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu ghi trị giá 5 tỉ 150 triệu USD (nghi là giả) mà Rafael mang sang VN đưa H. để “lòe” các nạn nhân. Sau khi PC44 bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, ngày 24.1.2017 ông H. nhận được quyết định đình nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Đến 24.7.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông H. do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.
 
Trong thời gian ông H. bị tạm giữ, Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên bị PC44 câu lưu, quyết định tạm hoãn xuất cảnh chờ làm rõ số hối phiếu nói trên. Tại cơ quan điều tra, Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật được phát hành bởi Cục Ngân khố Mỹ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại VN. Do việc xác minh nguồn hối phiếu phải qua đường ngoại giao, cần có thời gian nên PC44 hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.
Đến nay, văn bản trả lời của Cục Đối ngoại Bộ Công an gửi Công an TP.Cần Thơ cho biết, theo kết quả xác minh của FBI, trong hồ sơ các đối tượng từng bị bắt tại tiểu bang Texas có ông Rafael Vazquez Flores, địa chỉ tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama. Về 2 tờ hối phiếu hơn 5 tỉ USD do PC44 thu được, FBI xác định không có cơ quan chức năng nào của Mỹ phát hành 2 tờ hối phiếu trên. FBI đề nghị cơ quan điều tra VN chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael Vazquez Flores để FBI thụ lý.
 
thanhnien.vn

Facebook

523533014000867441106266734740094311202816n-3063.jpg
267336309281668773414883849555063436621762n-6411.jpg

Các bài viết khác

anhnhaycamcuadianavakate1ngoisao-2572.png

Số nhọ như Hoàng tử William: Bị bạn bè bắt nạt vì kích thước vòng một của mẹ, đến ảnh nude của vợ lạ

Năm Hoàng tử William 14 tuổi, anh đã trải qua cơn khủng hoảng chưa từng có khi phải nhận những lời chế nhạo từ bạn bè về về kích thước vòng một của mẹ mình.

156863304230386conhotuvongsaukhiduocgiaicuukhoingoichuataithailanskynewstigermonk47752111568620002width1600height900-1258.jpg

86 con hổ tử vong sau khi được giải cứu khỏi ngôi chùa tại Thái Lan

Chùa Wat Pa Luang Ta Bua, hay còn được gọi là Chùa Hổ, nằm ở tỉnh Kanchanaburi phía tây thủ đô Bangkok, là một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, nơi du khách có thể chụp ảnh "tự sướng" với đàn hổ được nuôi trong chùa và cho các con non của chúng được bú sữa.

photo11568599708930962728696-4039.jpg

Đừng sợ nhảy việc thường xuyên gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, hãy nhìn những lợi ích to lớn mà nó

Khi nhắc đến nhảy việc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đây là việc tiêu cực, sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho sự nghiệp cả thế nhưng bên cạnh đó nó vẫn có những ưu điểm nhất định nếu ai biết tận dụng thì chắc chắn sẽ có lợi cho bản thân.

pv0156854143535965541853crop1568541447342450594585-6282.jpg

Quản lý hỏi: "1 con heo có 4 chân, vậy 70 thì có bao nhiêu?", ai cũng tranh nhau trả lời, chỉ 1 thực

Đứng ở vị trí quản lý, mỗi câu hỏi phỏng vấn đề ra không đơn thuần kiểm tra năng lực và nghiệp vụ của ứng viên mà đó còn là các nhân tố tư duy thành công.

photo15683520687151568352068876crop15683520883022033592861-4915.jpg

Bill Gates ‘có cả thế giới’ nhưng lại không có được một phẩm chất kỳ diệu của Steve Jobs mà ông ngưỡ

Trong buổi phỏng vấn gần đây với Wall Street Journal, Gates cho biết có một đặc điểm của Jobs mà ông cảm thấy đặc biệt ghen tị.

car15685106218832156851068498761568551514-2542.png

7 sự thật về người giàu

Người giàu thường dành ít nhất 15 phút buổi sáng để suy nghĩ, tự hỏi "có thể làm gì để kiếm nhiều tiền hơn", "công việc hiện có hạnh phúc không". 1% triệu phú tự thân giàu có trước tuổi 40.

thaodonhakinh81568454746515504611351-5279.jpg

Người Đà Lạt dỡ nhà kính để trồng vườn truyền thống

Tháo dỡ toàn bộ nhà kính kiên cố đang trồng dâu tây, anh Nguyễn Thanh Tân (42 tuổi, ngụ Đà Lạt) trở thành kẻ lập dị giữa bạt ngàn nhà kính bao tứ phía.

b12wgtz1568449251854-526.jpg

Trung Quốc hạn chế quan chức nghỉ hưu sang các nước "ngũ nhãn"

Bắc Kinh đang thực hiện biện pháp hạn chế các quan chức cấp cao nghỉ hưu sang các nước thuộc nhóm “ngũ nhãn” để đoàn tụ gia đình hoặc du lịch, với lý do liên minh tình báo này đang muốn tìm cách kiềm chế Trung Quốc, báo Singapore Straitstimes đưa tin.

choncat-29.jpg

Vì sao người Tây Tạng không chôn cất mà lại cho kền kền ăn xác người chết?

Ở đa số các quốc gia, khi người thân qua đời, những thành viên trong gia đình sẽ chôn cất họ hoặc hỏa táng. Tuy nhiên, tại thảo nguyên Tây Tạng, phong tục này có phần khiến người ta rùng mình khi người chết được mai táng bằng… chim kền kền.

icon-nhanmail

Đăng ký nhận tin từ vuimuasam.com.vn NHẬN MÃ GIẢM GIÁ 50.000 VNĐ

Chính sách Đại lý - NCC

Chính sách khuyến mãi

Vui Mua Sắm là trang thương mại điện tử được sáng lập bởi các thành viên đã nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, báo chí và công nghệ IT.

Nhờ vào mối quan hệ rộng lớn với các đối tác trong nghề, chúng tôi vô cùng tự tin mở một trang điện tử thương mại “độc lạ” mang tên VUI MUA SẮM. Giống như những trang thương mại điện tử khác chúng tôi phục vụ tất cả các tín đồ yêu chuộng thời trang, yêu làm đẹp nhưng điều khác biệt ở đây là chúng tôi phục vụ cả thú đam mê văn hoá đọc, giải đáp những thắc mắc làm đẹp, cung cấp các dịch vụ làm đẹp do các chuyên gia hàng đầu mà chúng tôi có được nhờ mối quan hệ lâu năm trong ngành báo chí và showbiz.

Vui Mua Sắm không chỉ có thế, chúng tôi có công nghệ Lăng Xê để PR hình ảnh cá nhân của doanh nghiệp, nghệ sĩ do nhà thiết kế lừng danh Việt Hùng, người đã có công đưa nhiều người đẹp đăng quang ngôi hậu đảm nhiệm. Hiện nay, ngoài vai trò là nhà thiết kế áo dài, cung cấp nguồn trang phục và phụ kiện vô tận cho các cuộc thi nhan sắc và các sự kiện lớn nhỏ, Việt Hùng còn là giảng viên uy tín của các trường nổi tiếng trong nghệ thuật đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân.

Phục vụ cho nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng của người Việt Nam, chúng tôi cũng kết nối với nhiều spa, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố Hồ Chí Minh để bán voucher giúp khách hàng tiết kiệm nhiều nhất ngân sách trong chiến dịch làm đẹp đầy tốn kém của mình.

Vui Mua Sắm cũng liên kết với nhiều Make Up Artist nổi tiếng chuyên phục vụ cho nhu cầu

Kết nối với chúng tôi

tulangthang vuimuasam.com.vn Twitter Youtube Google

Chứng nhận

Hình 2 Hình 1
back-to-top.png