Chat facebook
zalo

Màu sắc cuộc sống

Chính phủ các nước lo ngại tiền số có thể trở thành “tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ tiếp theo”

31-01-2018

 

 

 
Ảnh Internet

 

Ảnh Internet
 

David Drake, chủ sở hữu của một quỹ quản lý tài sản có trụ sở tại New York (Mỹ), đã đầu tư hơn 10 triệu USD vào tiền số và công nghệ Blockchain. Anh ta sử dụng tiền số như một tài khoản ngân hàng nước ngoài – một nơi cất giữ lợi nhuận hợp pháp và giảm thuế của Mỹ.

Thủ tường Anh Theresa May và Thủ tướng Ấn Độ Narendrea Modi là hai trong những nhà lãnh đạo trên thế giới bày tỏ cảnh báo về sự gia tăng của tiền số trong hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài. Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tháng này, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã kêu gọi 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng nhau hợp tác để đảm bảo tiền số không phải là “tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ tiếp theo”. Mối lo ngại đến sau thành công của những chiến dịch triệt tiêu các thiên đường thuế đối với ngân hàng truyền thống.

Theo nghiên cứu của Foundation for Defense of Democracies (FDD), viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, những người áp dụng chiêu thức này đầu tiên là những kẻ tội phạm và nó đang ngày càng phổ biến. Tiếp theo là những người như Drake. Anh cho biết mình vẫn tuân theo luật Mỹ khi báo cáo đầy đủ tài sản mà công ty nắm giữ và nhận định việc giám sát tốt hơn sẽ giúp hợp pháp hóa ngành công nghiệp này.

 

Image result for tiền số

 

Nhu cầu tìm kiếm nơi che giấu tài sản mới ngày càng cao sau khi giới chức trách Mỹ và châu Âu mạnh tay hơn với các ngân hàng truyền thống, bằng việc đưa ra những đạo luật chống rửa tiền hay luật “know your customer” buộc các tổ chức tài chính ở nước ngoài phải cung cấp thông tin khách hàng. Chiến dịch này đã khiến nhiều định chế tài chính buộc phải hạn chế khách hàng tiếp cận với hệ thống ngân hàng siêu bảo mật Thụy Sỹ.

Việc sử dụng tiền số để cất giữ tài sản ở nước ngoài đang biến đổi một cách nhanh chóng, với sự ra đời của những đồng tiền bí mật như ZCash và Monero, sử dụng các phương thức mã hóa để khó có thể truy tìm dấu vết. Theo Grayscale Investments, công ty cung cấp dịch dụ ủy thác ZCash cho các nhà đầu tư có trụ sở tại New York, có khoảng 10 nghìn tỷ USD được giấu ở nước ngoài và dự kiến đồng ZCash có thể chiếm 10% trong số đó vào năm 2025.

“Đây là lần đầu tiên bất cứ ai trên thế giới đều có thể cất giữ tiền một cách bí mật trong ngân hàng của riêng mình”, Matthew Beck, cộng sự tại Grayscale, cho biết. Mặc dù vậy, ông Beck cho biết ZCash vẫn cần được giảm sát bởi chỉnh phủ. “Chúng tôi nghĩ rằng, hệ sinh thái tiền số khó có thể phát triển mà không có những quy định.”

Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, được ẩn danh song vẫn có thể truy tìm dấu vết bởi sổ cái điện tử Blockchain theo dõi mọi giao dịch. Mặc dù tất cả những thông tin về người mua và người bán đều được mã hóa, nhưng cơ quan thực thi pháp luật đã phát triển ra công nghệ để theo dõi và tịch thu Bitcoin bất hợp pháp.

Giới nghiên cứu tại FDD đề xuất chính phủ các nước cần theo dõi chặt chẽ và ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền số, đồng thời tôn trọng những đổi mới của hệ thống tài chính.

“Có lẽ chúng ta cần phải xem xét những bài học rút ra từ các hệ thống thanh toán khác”, Yaya Fanusie, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết. “Khi thẻ tín dụng ra đời, đã có sự lạm dụng, có những gian lận, nhưng chúng ta đã tìm ra cách để đối phó với những vấn đề này.”

Hoạt động rửa tiền thông qua các ATM Bitcoin, sàn giao dịch, các trang web đánh bạc và những nơi cung cấp dịch vụ chuyển đổi các đồng tiền số đã tăng vọt trong khoảng thời gian từ 2013-2016.

Nghiên cứu của FDD cũng chỉ ra các dịch vụ chuyển đổi tại châu Âu chiếm tỷ lệ cao nhất đối với Bitcoin bất hợp pháp, gấp 5 lần so với các dịch vụ ở Bắc Mỹ. Trong khi châu Á mặc dù có lượng giao dịch tiền số cao nhất nhưng lại có tỷ lệ Bitcoin bất hợp pháp ở mức thấp.

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)

 

baodauthau.vn

Facebook

473561175030084568472572879723242086465536n-1-2533.jpg
267336309281668773414883849555063436621762n-6411.jpg

Các bài viết khác

6109737910582939310350735486867162121371648n1558758366815507466791-7488.jpg

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân - "huyền thoại" màn ảnh nhỏ giúp thổi lửa bao gian bếp gia đình Việt bất ngờ xu

Còn nhớ thời ấy, khi Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân gật đầu nhận lời dẫn dắt chương trình "Khéo tay hay làm" vào năm 1993, bà gần như trở thành người phụ nữ thân thương nhất của hàng triệu khán giả Việt Nam, nhất là chị em phụ nữ.

rajanazirasafyaputerisultanperak1552638740702689877384-9628.jpg

Chân dung tiểu công chúa Malaysia đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, không thua kém Charlotte củ

Dân chúng Malaysia còn phát cuồng công chúa nhỏ này đến mức họ dùng hình ảnh của Raja Nazira Safya để làm ảnh đại diện trên mạng xã hội như facebook, twitter và tất nhiên, hình ảnh của cô bé mỗi khi xuất hiện trong sự kiện mới nhất đều được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

dep515527132693271995151812crop15527132733981059191685-315.jpg

Xuất hiện lạnh lùng, không một nụ cười, quý tử nhà Trump vẫn gây sốt bởi vẻ ngoài hút hồn, nổi trội

Cậu út nhà Tổng thống Trump tiếp tục đốn tim người dùng mạng nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, điển trai.

giaimacaysondanghotcuahavycolipstick11552385892199width640height880-6215.jpg

Hương Giang: Tôi thích mọi người nhìn tôi rồi trầm trồ "con này trẻ nhiều tiền thế"

"Người chồng nào không chấp nhận cho vợ đi thẩm mỹ thì đừng tưởng anh ta yêu mình, sợ mình đau. Anh ta chỉ đang muốn sở hữu thôi", Hương Giang chia sẻ.

photo815586034157121441672416-9000.jpg

Cuộc sống của giới thượng lưu "ngầm" ở Đài Loan

Giới siêu giàu Đài Loan có xu hướng mua sắm xa xỉ một cách kín đáo, nhưng hầu hết đều đầu tư vào bất động sản và trung bình mỗi người sở hữu 5,4 căn nhà...

photo9155848755848618931121-1802.jpg

Những sự thật nghiệt ngã ít người biết về Dubai - "thành phố dát vàng" giàu sang bậc nhất thế giới

Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới. Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.

kylatrankhungduocphongsinhlientucvelaichuaolaikhongdi-7147.jpg

Kỳ lạ trăn "khủng" được phóng sinh liên tục về lại chùa, ở lì không đi

Sợ người lạ không biết nguồn gốc con trăn, bắt ăn thịt nên sư trụ trì ngôi chùa dưới chân nùi Dài lớn đã cho người đóng chuồng nuôi giữ lại.

8aueqcf-9159.jpg

Những bí ẩn về ngôi biệt thự “trấn yểm” bằng cây đèn đá của mẹ vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Xung quanh ngôi biệt của mẹ vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng có rất nhiều đồn đoán mang màu sắc liêu trai liên quan đến bùa chú, phong thủy khiến nhiều người bủn rủn.

5ncloi2-1613.jpg

Nhớ xe đạp mini Sài Gòn xưa

Khoảng những năm 1970-1980 là thời hoàng kim của xe đạp mini và kiểu áo dài mini. Thời ấy nữ sinh thường mặc áo dài trắng, tà hẹp và ngắn khoảng ngang đầu gối, quần ống rộng và đi xe đạp mini, đó là một hình ảnh quen thuộc và rất đẹp của Sài Gòn.

icon-nhanmail

Đăng ký nhận tin từ vuimuasam.com.vn NHẬN MÃ GIẢM GIÁ 50.000 VNĐ

Chính sách Đại lý - NCC

Chính sách khuyến mãi

Vui Mua Sắm là trang thương mại điện tử được sáng lập bởi các thành viên đã nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, báo chí và công nghệ IT.

Nhờ vào mối quan hệ rộng lớn với các đối tác trong nghề, chúng tôi vô cùng tự tin mở một trang điện tử thương mại “độc lạ” mang tên VUI MUA SẮM. Giống như những trang thương mại điện tử khác chúng tôi phục vụ tất cả các tín đồ yêu chuộng thời trang, yêu làm đẹp nhưng điều khác biệt ở đây là chúng tôi phục vụ cả thú đam mê văn hoá đọc, giải đáp những thắc mắc làm đẹp, cung cấp các dịch vụ làm đẹp do các chuyên gia hàng đầu mà chúng tôi có được nhờ mối quan hệ lâu năm trong ngành báo chí và showbiz.

Vui Mua Sắm không chỉ có thế, chúng tôi có công nghệ Lăng Xê để PR hình ảnh cá nhân của doanh nghiệp, nghệ sĩ do nhà thiết kế lừng danh Việt Hùng, người đã có công đưa nhiều người đẹp đăng quang ngôi hậu đảm nhiệm. Hiện nay, ngoài vai trò là nhà thiết kế áo dài, cung cấp nguồn trang phục và phụ kiện vô tận cho các cuộc thi nhan sắc và các sự kiện lớn nhỏ, Việt Hùng còn là giảng viên uy tín của các trường nổi tiếng trong nghệ thuật đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân.

Phục vụ cho nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng của người Việt Nam, chúng tôi cũng kết nối với nhiều spa, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố Hồ Chí Minh để bán voucher giúp khách hàng tiết kiệm nhiều nhất ngân sách trong chiến dịch làm đẹp đầy tốn kém của mình.

Vui Mua Sắm cũng liên kết với nhiều Make Up Artist nổi tiếng chuyên phục vụ cho nhu cầu

Kết nối với chúng tôi

tulangthang vuimuasam.com.vn Twitter Youtube Google

Chứng nhận

Hình 2 Hình 1
back-to-top.png