Chat facebook
zalo

Màu sắc cuộc sống

Chính phủ các nước lo ngại tiền số có thể trở thành “tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ tiếp theo”

31-01-2018

 

 

 
Ảnh Internet

 

Ảnh Internet
 

David Drake, chủ sở hữu của một quỹ quản lý tài sản có trụ sở tại New York (Mỹ), đã đầu tư hơn 10 triệu USD vào tiền số và công nghệ Blockchain. Anh ta sử dụng tiền số như một tài khoản ngân hàng nước ngoài – một nơi cất giữ lợi nhuận hợp pháp và giảm thuế của Mỹ.

Thủ tường Anh Theresa May và Thủ tướng Ấn Độ Narendrea Modi là hai trong những nhà lãnh đạo trên thế giới bày tỏ cảnh báo về sự gia tăng của tiền số trong hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài. Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tháng này, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã kêu gọi 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng nhau hợp tác để đảm bảo tiền số không phải là “tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ tiếp theo”. Mối lo ngại đến sau thành công của những chiến dịch triệt tiêu các thiên đường thuế đối với ngân hàng truyền thống.

Theo nghiên cứu của Foundation for Defense of Democracies (FDD), viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, những người áp dụng chiêu thức này đầu tiên là những kẻ tội phạm và nó đang ngày càng phổ biến. Tiếp theo là những người như Drake. Anh cho biết mình vẫn tuân theo luật Mỹ khi báo cáo đầy đủ tài sản mà công ty nắm giữ và nhận định việc giám sát tốt hơn sẽ giúp hợp pháp hóa ngành công nghiệp này.

 

Image result for tiền số

 

Nhu cầu tìm kiếm nơi che giấu tài sản mới ngày càng cao sau khi giới chức trách Mỹ và châu Âu mạnh tay hơn với các ngân hàng truyền thống, bằng việc đưa ra những đạo luật chống rửa tiền hay luật “know your customer” buộc các tổ chức tài chính ở nước ngoài phải cung cấp thông tin khách hàng. Chiến dịch này đã khiến nhiều định chế tài chính buộc phải hạn chế khách hàng tiếp cận với hệ thống ngân hàng siêu bảo mật Thụy Sỹ.

Việc sử dụng tiền số để cất giữ tài sản ở nước ngoài đang biến đổi một cách nhanh chóng, với sự ra đời của những đồng tiền bí mật như ZCash và Monero, sử dụng các phương thức mã hóa để khó có thể truy tìm dấu vết. Theo Grayscale Investments, công ty cung cấp dịch dụ ủy thác ZCash cho các nhà đầu tư có trụ sở tại New York, có khoảng 10 nghìn tỷ USD được giấu ở nước ngoài và dự kiến đồng ZCash có thể chiếm 10% trong số đó vào năm 2025.

“Đây là lần đầu tiên bất cứ ai trên thế giới đều có thể cất giữ tiền một cách bí mật trong ngân hàng của riêng mình”, Matthew Beck, cộng sự tại Grayscale, cho biết. Mặc dù vậy, ông Beck cho biết ZCash vẫn cần được giảm sát bởi chỉnh phủ. “Chúng tôi nghĩ rằng, hệ sinh thái tiền số khó có thể phát triển mà không có những quy định.”

Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, được ẩn danh song vẫn có thể truy tìm dấu vết bởi sổ cái điện tử Blockchain theo dõi mọi giao dịch. Mặc dù tất cả những thông tin về người mua và người bán đều được mã hóa, nhưng cơ quan thực thi pháp luật đã phát triển ra công nghệ để theo dõi và tịch thu Bitcoin bất hợp pháp.

Giới nghiên cứu tại FDD đề xuất chính phủ các nước cần theo dõi chặt chẽ và ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền số, đồng thời tôn trọng những đổi mới của hệ thống tài chính.

“Có lẽ chúng ta cần phải xem xét những bài học rút ra từ các hệ thống thanh toán khác”, Yaya Fanusie, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết. “Khi thẻ tín dụng ra đời, đã có sự lạm dụng, có những gian lận, nhưng chúng ta đã tìm ra cách để đối phó với những vấn đề này.”

Hoạt động rửa tiền thông qua các ATM Bitcoin, sàn giao dịch, các trang web đánh bạc và những nơi cung cấp dịch vụ chuyển đổi các đồng tiền số đã tăng vọt trong khoảng thời gian từ 2013-2016.

Nghiên cứu của FDD cũng chỉ ra các dịch vụ chuyển đổi tại châu Âu chiếm tỷ lệ cao nhất đối với Bitcoin bất hợp pháp, gấp 5 lần so với các dịch vụ ở Bắc Mỹ. Trong khi châu Á mặc dù có lượng giao dịch tiền số cao nhất nhưng lại có tỷ lệ Bitcoin bất hợp pháp ở mức thấp.

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)

 

baodauthau.vn

Facebook

473561175030084568472572879723242086465536n-1-2533.jpg
267336309281668773414883849555063436621762n-6411.jpg

Các bài viết khác

hongochatungloathinhdepnhusieumautrenduongphonewyork101120-4838.jpg

Clip hiếm: Hà Hồ catwalk lạnh lùng, diễn chung cùng Phi Thanh Vân, Xuân Lan 13 năm trước

Hồ Ngọc Hà rời bỏ sàn catwalk khá lâu và chỉ trở lại trong một số ít sự kiện đặc biệt. Bởi vậy, nhiều khán giả khá tò mò về những lần catwalk của cô ngày xưa, khi còn làm người mẫu chuyên nghiệp.

diepthao3-7889.jpg

Gout thời trang hàng hiệu sang trọng và đẳng cấp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Là một doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường, bà Diệp Thảo chuộng phong cách thời trang kín đáo, tinh tế, thanh lịch.

208020ad9bec72b22bfd-6792.jpg

Thành Lộc tắt thở trên tay mẹ và chuyện thần kỳ của Cát Phượng

Nếu ví cuộc đời như một cuốn sách thì đời người nghệ sĩ có những chương rất lạ, những câu chuyện để rồi bây giờ khi kể ra, ai cũng thấy như chuyện “thần kỳ”. Ấy vậy mà… chúng có thật chứ chẳng phải là một vở kịch nào đang diễn ra trên sân khấu.

lamthenaodedulichtrongkhituichangconhieutien31552365927width970height644-7761.jpg

Hầu bao chẳng rủng rỉnh vẫn du lịch "bét nhè" nhờ những mẹo này

Bạn không có nhiều tiền nhưng vẫn mơ đến những chuyến phiêu lưu với rừng rậm, sông băng và những ngôi đền cổ... Đừng từ bỏ ước mơ, có nhiều cách để bạn thực hiện được khao khát của mình cho dù không quá rủng rỉnh tiền bạc.

tai-xuong-3923.png

Mô hình kinh tế chia sẻ: Chia sẻ mọi thứ, nhưng tiền thì không!

Trong khi cả Airbnb và Uber đều hồ hởi hốt bạc thì thanh tra thuế lại lo lắng.

lehoang5-2189.jpeg

Đạo diễn Lê Hoàng miêu tả sô bít Việt năm 2030 cổ dài cong như ngỗng trời, xương sườn nhô ra khi đi

Lê Hoàng miêu tả sô bít Việt nhiều năm về sau đẹp một cách dữ dội với cổ dài cong như ngỗng trời, ngực ưỡn lên kiêu hãnh và xương sườn nhô ra khi đi qua cơ quan thuế.

dailephucthoinguyenmuxmieenjteesgiaoanhtlcuatrandinhsontto-4273.jpg

Nhiều câu hỏi quanh bộ tranh “Đại lễ phục thời Nguyễn”

Cuốn sách Đại lễ phục VN thời Nguyễn (1802-1945) của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn vừa ra mắt đã nhận được một số ý kiến nghi ngờ về tính chính xác của bộ tranh 54 bức được cho là trang phục đại triều (tức trang phục trong các đại lễ) của triều Nguyễn được công bố trong sách.

helonhatientrigiupvuatrandanhbaiquannguyen6711540138680width1819height1204-411.jpg

Vì sao vua nhà Trần cưới chị em họ nhưng con cháu vẫn thông minh?

Trần Thái Tông và chị họ là hoàng hậu Lý Oanh sinh ra vị minh quân Trần Thánh Tông và Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, một danh tướng văn võ song toàn, làm quan đứng đầu 3 triều nhà Trần.

tuongdotamsinh3-9240.jpg

Tâm thế nào tướng thế ấy…rất đúng luôn.

Mọi người vẫn thường nghĩ “tướng mạo do trời sinh”. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết đó là tướng mạo cũng do tâm tính tạo nên.

icon-nhanmail

Đăng ký nhận tin từ vuimuasam.com.vn NHẬN MÃ GIẢM GIÁ 50.000 VNĐ

Chính sách Đại lý - NCC

Chính sách khuyến mãi

Vui Mua Sắm là trang thương mại điện tử được sáng lập bởi các thành viên đã nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, báo chí và công nghệ IT.

Nhờ vào mối quan hệ rộng lớn với các đối tác trong nghề, chúng tôi vô cùng tự tin mở một trang điện tử thương mại “độc lạ” mang tên VUI MUA SẮM. Giống như những trang thương mại điện tử khác chúng tôi phục vụ tất cả các tín đồ yêu chuộng thời trang, yêu làm đẹp nhưng điều khác biệt ở đây là chúng tôi phục vụ cả thú đam mê văn hoá đọc, giải đáp những thắc mắc làm đẹp, cung cấp các dịch vụ làm đẹp do các chuyên gia hàng đầu mà chúng tôi có được nhờ mối quan hệ lâu năm trong ngành báo chí và showbiz.

Vui Mua Sắm không chỉ có thế, chúng tôi có công nghệ Lăng Xê để PR hình ảnh cá nhân của doanh nghiệp, nghệ sĩ do nhà thiết kế lừng danh Việt Hùng, người đã có công đưa nhiều người đẹp đăng quang ngôi hậu đảm nhiệm. Hiện nay, ngoài vai trò là nhà thiết kế áo dài, cung cấp nguồn trang phục và phụ kiện vô tận cho các cuộc thi nhan sắc và các sự kiện lớn nhỏ, Việt Hùng còn là giảng viên uy tín của các trường nổi tiếng trong nghệ thuật đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân.

Phục vụ cho nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng của người Việt Nam, chúng tôi cũng kết nối với nhiều spa, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố Hồ Chí Minh để bán voucher giúp khách hàng tiết kiệm nhiều nhất ngân sách trong chiến dịch làm đẹp đầy tốn kém của mình.

Vui Mua Sắm cũng liên kết với nhiều Make Up Artist nổi tiếng chuyên phục vụ cho nhu cầu

Kết nối với chúng tôi

tulangthang vuimuasam.com.vn Twitter Youtube Google

Chứng nhận

Hình 2 Hình 1
back-to-top.png